Bir iddia, dünyanın en büyük Bitcoin ve altcoin borsası olan Binance’in finansal faaliyetlerine ilişkin bir soruşturma, borsa platformunun beş yıllık bir süre içinde en az 2.35 milyar dolardan fazla fonun aklanmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Reuters raporuna göre Binance; son beş yıl içinde diğerlerinin yanı sıra dolandırıcılık, hack, yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı uyuşturucu satışları ve bir borsa ihlali davasından kaynaklanan paranın aklanmasına yardımcı oldu. Ancak Binance’in CEO’su CZ, iddialara yönelik açıklamada bulundu.
Binance altcoin Monero (XMR) yoluyla kara para aklamaya yardımcı oluyor mu?
Reuters raporu, kripto borsasında birkaç kara para aklama vakasını detaylandırıyor. Bilindiği üzere Darknet piyasaları 839 milyon doları akladı. Finiko Ponzi dolandırıcılığı, Siber fırtına dolandırıcılığı davası, Thodex dolandırıcılığı gibi kripto dolandırıcılıkları 1,29 milyar doları aştı. Hacklerden elde edilen fonlar da 27 milyon doların üzerinde Gizlilik veya anonimliğe odaklanan, Monero (XMR) kapsamında yasadışı fonların girişiyle, zararlı kullanımı nedeniyle birkaç kez delist edildi. Ancak şu anda platformda işlem görmeye devam ediyor.
ABD hükümeti ayrıca yasa dışı akışları izlemek için kripto araştırmacısı Chainalysis’i işe aldı ve Binance’in yalnızca 2019’da toplam 770 milyon dolarlık suç fonu aldığı bildirildi, Crystal Blockchain tarafından hazırlanan bir başka rapor, Hydra adlı Rusça bir sitenin Binance’i 780 milyon dolar değerinde kripto ödemeleri almak için kullandığını gösterdi. Reuters ayrıca, kolluk kuvvetlerinin Monero’nun kara para aklama riski taşıdığına dair uyarılarına rağmen, Binance’i platformunda Monero ticaretine izin vermesi konusunda sorguladı.
Binance’in kripto ve kara para aklama konusundaki tutumu
5 Mayıs’ta Binance, “Kripto ve Kara Para aklama: uygunsuz bir gerçek” başlıklı bir makale yayınladı. Burada, borsa, kriptoya karşı olan insanların her zaman kriptonun değersiz olduğunu veya bunun bir kara para aklama planı olduğunu düşündüklerine dikkat çekiyor. Makalede, “İzlenmesi neredeyse imkansız olan nakit paranın aksine, Blockchain’in kolluk kuvvetleri için en güçlü araçlardan biri olduğu kanıtlandı,” ifadeleri yer alıyor.
Borsa platformu, kripto paranın birkaç durumda gösterildiği gibi kara para aklama için uygun olmadığını söylüyor. Ayrıca şirketin “en gelişmiş siber adli tıp ekibini” istihdam etmek için milyonlar harcadığını da yazdı. Binance, kullanıcıları korumaya devam edeceğine söz veriyor.
CZ, iddialara yönelik açıklama yaptı
CZ, Binance’in siber güvenlik ekibi ile Reuters arasında Reuters raporunu çürüttüğüne inandığı 50 sayfadan fazla e-posta kaydı yayınladı. Haber kaynağı, soruşturmanın Blockchain verileri, mahkeme kayıtları ve kanun uygulayıcı ifadelerle desteklendiğini iddia etti. Ancak e-posta alışverişleri, Reuters ve Binance’in iddialar üzerinde bir anlaşmaya varamadıklarını gösteriyor.
Bitcoin ve altcoin borsası Binance, Reuters gazetecilerinin Lazarus ve Hydra dava dosyaları üzerinde çalışan iki kıdemli araştırmacı Tigran Gambaryan ve Matt Price ile konuşmayı reddettiğini savunuyor. Gambaryan ve Price artık Binance’de siber adli tıp ekibine liderlik ediyor. Ayrıca haber kaynağı, Binance’in yatırım dolandırıcılıklarıyla ilgili UID ve cüzdan bilgilerini incelemesine izin vermeyi reddetti. Monero örneğinde Binance, birçok teknoloji firmasının meşru bir gizlilik hakkı nedeniyle cihazlarında ve mesajlaşma hizmetlerinde şifreleme sağladığına inanıyor. Binance, şeffaf kripto ticareti sağlamak ve suç önlemeye odaklanmak için düzenleyiciler, politika yapıcılar ve kanun uygulayıcı kurumlarla birlikte çalıştığını iddia ediyor.
